¿Por qué UKGC suspendió la licencia de Triplebet?

La Comisión Británica de Apuestas (UKGC) ha revelado ahora los detalles de la suspensión de la licencia de Triplebet. El UKGC informa fallas graves por parte del operador de Matchbook en los aspectos de responsabilidad social, antilavado de dinero (AML) e investigación de diligencia debida en los sindicatos.

La Comisión ha suspendido la licencia de operaciones de Triplebet desde el 18 º febrero después de una revisión de dos años del operador. No fue un solo caso. Durante el año pasado, muchos corredores de apuestas independientes para jugadores del Reino Unido fueron multados por la Comisión Británica por varias actividades de juego en contra de los términos del UKGC.

Suspensión de licencia

El regulador detectó ejemplos de jugadores a los que el operador de la caja de cerillas no les dio suficiente interacción contra el lavado de dinero. En un caso, un jugador apostó más de 2 millones de libras esterlinas en un día sin haber estado sujeto a ningún control de fuente de fondos o riqueza. Otro jugador hizo un depósito y un retiro de una gran suma de dinero en un solo día sin realizar ninguna apuesta, sin realizar ningún tipo de verificación AML.

Matchbook no hizo nada para monitorear o interactuar con el presunto jugador.

Un apostante diferente perdió la friolera de $ 714,000 en un año antes de que la Comisión Británica de Apuestas levantara sospechas de que el dinero puede estar relacionado con un miembro de la familia que había sido condenado previamente por malas conductas relacionadas con el juego.

Triplebet declaró que se sabía que muchos de estos jugadores eran jugadores profesionales y, por lo tanto, tenían bajos riesgos de lavado de dinero. Sin embargo, el operador no pudo presentar ninguna evidencia para respaldar estas afirmaciones.

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Para los diez jugadores más consistentes de Matchbook en su intercambio de apuestas deportivas, el UKGC dijo que solo se llevaron a cabo controles básicos de dirección e identidad, sin perfiles de riesgo ni controles de fuente de fondos.

Fallas de ALD y Responsabilidad Social

El regulador declaró que Triplebet no había establecido ningún criterio objetivo para reclasificar el nivel de riesgo de lavado de dinero de sus jugadores ni había señalado ninguna medida ALD de diligencia debida mejorada para sus clientes de alto riesgo.

La comisión agregó que el operador no publicó ninguna guía sobre cuándo debería haber una investigación de la fuente de fondos y señaló que el proceso de registro de Triplebet era inadecuado.

Triplebet también admitía transferencias de fondos de cuenta a cuenta, lo que era un riesgo aparente de lavado de dinero según los reguladores. En el período de noviembre de 2014 y mayo de 2018, se transfirieron fondos de aproximadamente £3,2 millones y $2,4 millones de clientes británicos a otros clientes en diferentes lugares, con hasta £1,1 millones y $1,8 millones en el otro sentido.

Triplebet no pudo proporcionar ningún registro de rechazo para una transferencia de cuenta a cuenta.

Si bien Triplebet declaró que no se descubrió ninguna prueba de lavado de dinero real, la comisión sostuvo que esto no significa que la empresa no violó las Condiciones de licencia y los Códigos de práctica (LCCP) del área.

En términos de responsabilidad social, el UKGC citó el caso de un apostador que apostó una “enorme suma” durante varias horas durante el día y también tarde en la noche en días consecutivos sin enfrentar ninguna interacción.

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Otro ejemplo fue el de un jugador que previamente se había autoexcluido y reabrió su cuenta seis meses después y procedió a jugar durante 10 horas al día en días consecutivos. Esto condujo a una pérdida de cantidades significativas antes de que se autoexcluyera nuevamente.

La comisión también informó que uno de los mayores clientes propiedad de Triplebet era un sindicato, cuyo principal contribuyente poseía un “interés benéfico” en el negocio de Matchbook. Este sindicato supuestamente acechó más de $ 55 millones en el intercambio de Matchbook sin ningún tipo de evaluación de riesgo documentada.

Se informó que otro jugador perdió $ 714,000 en un solo año, sin que el proveedor de Matchbook haya realizado ninguna prueba de diligencia debida.

Cuando se le pidió que pusiera a disposición su política de responsabilidad social, lo único que Triplebet pudo producir fue un documento orientado al cliente, en lugar del documento interno que se requiere en el LCCP.

Todas estas fallas son las que llevaron al panel regulador de la comisión a realizar una revisión de las prácticas comerciales. iGB sabe que, después de que la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido comenzara a revisar sus métodos, Triplebet había contratado los servicios de Alvarez and Marsal, que es una consultoría de mejora del rendimiento.

La comisión aseguró reconocer que a partir de junio de 2018, Triplebet había dado el paso de adoptar una política de juego práctica y responsable. Sin embargo, Triplebet no había adoptado con éxito todas las recomendaciones en el momento de la audiencia de licencia a fines de enero, luego de decidir implementarlas en diferentes fases. Debido a las deficiencias, la licencia fue suspendida.

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Triplebet también recibió una multa de £ 739,099 por parte de la comisión.

Además de la multa de £739,099, la comisión también impuso más condiciones a la licencia de Triplebet que requerían que implementara en su totalidad las recomendaciones de los consultores. El proveedor de Matchbook también debe proporcionar informes de auditoría cada seis meses y prohibir todas las formas de transferencias de cuenta a cuenta. 

Las recomendaciones ofrecidas por Alavarez y Marsal incluyeron nuevas políticas sobre el trato justo a los clientes, la creación de un comité de cumplimiento, la implementación de un nuevo algoritmo de juego responsable y también el avance hacia la certificación Safer Gambling Standard de Gamcare.

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